南京警方“大数据”排查非法集资

走访排查风险企业674家,化解风险隐患183个,立案查处非法集资案件45起,抓获犯罪嫌疑人307名,南京警方立足风险隐患排查防范,坚持打防并举,以打促防,主动运用新思维新科技新方法,维护全市经济安全、社会稳定和广大群众切身利益。

今年3月,南京市公安局通过“冬季攻势”“扫楼行动”等一系列专项行动,与市场监管、金融办、城管、服务、属地街道等部门联动协作,在全市范围内综合运用“扫楼”“扫街”等方法和网络大数据等方式方法,对辖区非法集资进行拉网式排查。“走访中我们发现,非法集资犯罪嫌疑人花样翻新,不同于以往的投资、理财、咨询等名目,一些公司打着实业投资、众筹创业、科技创新等旗号,认定难度加大,给防范和打击工作带来更大困难。”南京市公安局经侦支队相关负责人告诉记者。

2017年以来,南京公安机关打防并重,以打促防,抽调骨干力量,重点打击案值巨大、损失严重等大要重案,对新发现的非法集资犯罪坚持露头就打、打早打小,坚决不让非法集资犯罪有立足生根机会。此外,警方加大追赃力度,有效提升了非法集资案件的追赃挽损比例。对境外涉案逃犯紧盯不放,2017年共缉捕非法集资在逃人员32名。

大数据时代,防范也透着科技范。为解决非法集资案件“发现难、破案难、管控难”的问题,南京建邺公安分局运用大数据创新打击机制,共同研发了非法集资预警系统,系统将监管对象分为六个等级开展分类管理工作,力求对非法集资案件早预警、早核实、早打击。系统试运行前三个月就已实现审核582起,预警高危企业17家,促进了非法集资案件打击处理工作向主动监管、精准监管和协同监管模式转变。

返回 分享